JimenaPulse

About Jimena de la Frontera, the province of Cadiz and Spain as a whole, focused on this small village in the mountains

Gibraltar company linked to Forum Filatélico scandal

Stamps (Agencies) The Anti-corruption Prosecutor in Spain has linked Watson Philatelics, a Gibraltar company, with the alleged fraud involving investments in stamps that first saw the light in 2006 and is still under judicial proceedings.>Judicial sources have revealed that two former consultants to Forum agreed that internal orders to ‘churn’ stamps among several companies, thus increasing their ostensible value. The stamps would then end up in ‘clandestinely’ at Watson Philatelics in Gibraltar, a company associated with Carlos Llorca, the presumed head of the alleged fraud.

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3 Comments»

  talidomida wrote @

(From an irate, if organized, person severely affected by what he/she calls ‘the biggest pyramid fraud in Spanish History’. It is mainly a list of those who allegedly perpetrated the fraud, and those directly impacted by it.)

INDICE ESTAFAS PIRAMIDALES
http://estafaspiramidales-afecta2.blogspot.com/2009_07_01_archive.html

TERRORISMO ECONOMICO.
– Fraud Spanish & company.
http://estafaspiramidales-afecta2.blogspot.com/

LA MAYOR ESTAFA PIRAMIDAL DE LA HISTORIA DE ESPAÑA. 1º PARTE
LA CARA DE LA PIRAMIDE
9 de Mayo del 2006
Trama Filatélica, Operación Atrio.
CASO MALAYA – CASO BALLENA BLANCA
CASO FÓRUM FILATELICO
TOTAL 288.893 AFECTADOS POR EL CASO FORUM FILATELICO RECIBIERON LAS CARTAS ENVIADAS POR LA ADMINISTRACION CONCURSAL FORUM MADE IN SPAIN.

LA AUDIENCIA NACIONAL BUSCA EL DINERO DE FÓRUM FILATELICO EN OCHO PAÍSES

A
ABSOLUTE MARBELLA s.l.
ADAMALIN
AFINSA (… LA HISTORIA CONTINUA 2º PARTE)
AGROWIN, S.A
AKGUNES (TURQUIA)
ALEX ANDER JESUS SANCHEZ (SUIZA)
AMALIN
ARTE Y NATURALEZA (… LA HISTORIA CONTINUA 4º PARTE)
A.S.E.C.I.
ATRIO COLLECTIONS
AXESOR EURINTER ET TRADING FRANCE

– Afectados. A BANQUEIRA DO POVO.
– Afectados. ABSOLUTE MARBELLA.
– Afectados. Adriaan Nieuwoudt
– Afectados. ADAMALIN
– 195.000 Afectados. AFINSA. (…LA HISTORIA CONTINUA 2º PARTE)
– 12.000 Afectados. AFINWORLD.
– Afectados. AGROWIN, S.A
– Afectados. Agrupación de capitales.
– Afectados. AJ Obie
– Afectados. Albania
Pero no acaba aquí la lista y ni siquiera son los españoles los casos más graves. En Albania tres cuartas partes de la población estuvieron inmersas en pirámides que llegaron a representar más de la mitad del PIB. El estallido de las pirámides llevó a una anarquía que causó 2.000 muertos.
En 1997, dos de cada tres albaneses fueron víctimas del esquema Ponzi. Las pérdidas, de 1,2 millones de dólares, se cebaron en la ciudad de Gjirokastra, la más perjudicada, donde se concentró la rebelión contra el Gobierno de Salí Berisha.
– Afectados. ALEX ANDER JESUS SANCHEZ (SUIZA)
– Afectados. ALTAE.
– Afectados. AMALIN.
– Afectados. Amway Argentina
– Afectados. Amorouse
– 160.000 Afectados (Socios). ANESVAD (Ong).
– Afectados. Angelo Haligiannis
– 250 Afectados. Antonio Fontaneda. (CASO FONTANEDA)
– Afectados. Apriline
– 18.500 Afectados. ARTE Y NATURALEZA. ( … LA HISTORIA CONTINUA 4º PARTE).
– Afectados. A.S.E.C.I.
– 700 Afectados. ASHLEY JENKINS LTD.
– Afectados. ATRIO COLLECTIONS.
– Afectados. AUMATEL FLAQUER, (Gsell)
– 14.000 Afectados. A.V.A.
– Afectados. AXESOR EURINTER ET TRADING FRANCE.

B
BANCO PASTOR
BANCO SANTANDER (COMPLICE)
BANK OF TOKIO-MISUBISHI (COMPLICE)
BARSTOW INTERNACITIONAL LIMITED (GIBRALTAR)
BAVAFILIA GMBH (ALEMANIA)
BBVA (COMPLICE)
BIG HOLDING INC
BORNESIA S.L
BOSQUES NATURALES S.A…. LA HISTORIA CONTINUA 3º PARTE
BRAINTREE HOLDING LTD
BUFETTE CUADRA Y ASOCIADOS
BURINTER & TRADING (FRANCIA)
BUSINESS DISCOVERY

– Afectados BALDOMERA LARRA (Madre de los pobres)
– 50.000 Afectados. Banca El Oro, Ecuador, 2005
– Afectados Banco Internacional de Stanford
– Afectados BANCO FILATELICO NACIONAL
– 200 Afectados. BANFISA (Banco Filatelico Español).
– 274 Afectados. BEAVER FINANCIAL CORPORACION, S.L.
– Afectados. Bernard L. Madoff Investment Securities LLC
– Afectados. Bestline
– 11.000 Afectados BFA the Baptist Foundation of Arizona”
– Afectados. Bill Hickman, Sr., y su hijo, Bill, Jr
– Afectados. BOLSA NACIONAL FILATELICA
– Afectados. BOSQUES NATURALES (…LA HISTORIA CONTINUA 3º PARTE)
– Afectados. Brian Jared inteligente

C
CAIXA (COMPLICE)
CAJA MADRID (COMPLICE)
CANTRON LIMITED
CARRERA AUDITORES, S.L
CENTRO EUROPEO DE TRANSACCIONES, S.L.U.
CESCE (COMPLICE)
COBORSA
COINPEL
COMERCIO Y VENTAS
CONSTRUCCIONES ALFERCAN, S.A.
CONSTRUCTORA CANDELARIA, S.A.
CORINVEST
CREATIVE INVESTMENTS
CRIMPEN (CR)
Consuelo Carrión Guidotti

– 150 Afectados. CAFI.
– 27.900 Afectados. CAFISA, (Caja Filatélica, S.A.).
– Afectados. CAJA FILATELICA NACIONAL
– 189 Afectados. CAJA HIPOTECARIA DE VALORES
– Afectados. CAJA RURAL JAEN
– 40.000 Afectados. CARLO PONZI (sistema ponzi)
– 400.000 Afectados. Caritas empresa rumana sin relación con la ONG española, 1994
– Afectados. CASH WORLD WIDE SIN LÍMITE
– Afectados. Compañía hipotecaria Diamante
– Afectados. CONGDE (ONG)
– Afectados. Consultores Las Tres Américas SA (” Consultores LTA “)
– Afectados. COSTA FILATELICO, (Gsell).
– 150.000 Afectados. Centro Latinoamericano de Asesoramiento Empresarial (CLAE) de Perú
– Afectados. CRISTINA GALINDO
– Afectados. CUNHA & ALBURQUERQUE (afinworld).
– Afectados. Club Europeo Reyes

D
DAKI INTERNACIONAL
DEAN BRADLEY
DIRECCION Y DISEÑO
DUMAR INVESTMENT

– Afectados. Doña Branca dos Santos
La célebre frase de doña Branca “yo ayudo a los ricos a ser más ricos y a los pobres a ser menos pobres”
– Afectados. DMG
– Afectados. DREXEL
– 7.000 Afectados. DRFE (Dinero Rápido, Fácil y en Efectivo)
– Afectados. Drucker Marcos
E
EFECE COMERCIAL CREATIVE, S.L
ELVIRA PEÑA, S.A.
EÓLICA DE INVERSIONES, S.A.
ERCOLE GLORIA (ITALIA)
ESCALANTE 2000
EUROBONIA S.L
EUROPROMOTORES A10 S.A.U.
EUROMEDICAL CLINIC
EUROWERT INMOBILIEN GMBH (SUIZA)
EVE LAYPER, S.A.U.

– Afectados. Edmundo Rubi
– Afectados. Elite Activity Resurrected
– Afectados. Enzacta
– Afectados. Escala Group
– 40.000 Afectados. ESQUEMA PONZI (carlo ponzi)
– 2.000 Afectados. EUROBANK
F
FRANCISCO BRIONES NIETO
FILARGENT
FILATELIA ALVAREZ (COMPLICE)
FILATELIA INTERNACIONAL (GEORGE KATZ) UK.
FINANCELUX HOLDING
FINGRANAL
FORINTEC, FORUM INFORMATICO Y TECNOLOGICO
FORUM E.B, S.L
FORUM AFRICA
FORUM ELECTRONIC, S.A.U.
FORUM FILATELICO
FORUM FILATELICO INICIATIVAS DE GESTAO, S.A – (PORTUGAL)

FORUM IBERICA
FORUM INVERSIONES INMOBILIARIAS
FORUM MARE NOSTRUM 200
FORUM MARE NOSTRUM OPERACIONES INMOBILIARIAS
FORUM MARE NOSTRUM, S.A.U.
FORUM SPORT
FORUM TIME, S.A.U.
FORUM WATH, S.A.U.
FUNDACION CULTURAL FORUM FILATELICO

-000.000 Afectados. FERMEX CHILE S.A.
– 250.000 Afectados. FIDECAYA
– 288.893 Afectados. FORUM FILATELICO (…LA HISTORIA CONTINUA 1º PARTE). http://www.administracionconcursalforum.com/
– Afectados. Forever
– 000.000 Afectados. FOMAC International, Inc. (” FOMAC “)
– 001.100 Afectados. Fundación para la Nueva Era Filantropía
– Afectados. FrancSwiss inversores
G
GEM-ART (ANDORRA)
GESTIÓN PILMINGTON (CANADA)
GILARCOR OPERACIONES
GOLDFORD SOLUTIONS LTD.
GRUPO INMOBILIARIO BRICANSA
GRUPO UNIDO DE PROYECTOS Y OPERACIONES GRUPOSA

– Afectados. GASTON HART
– 2.300 Afectados. GESCARTERA
– Afectados. GEYFISA FILATELIA, (Gsell).
– Afectados. Gilbert Van Erpe (conocida como Madame Gil).
– Afectados. Gran Ministerios Internacional
– Afectados. GREEN FOREST FOUNDATION.
– Afectados. Gregorio de Nathan
– 600 Afectados. GRUPO BROKERS
– Afectados. GRUPO CARTERA MERIDIONAL
– 200 Afectados. GRUPO FINANCIERO ATHOS
– Afectados. Grupo de Financiamiento Bennett
– 600 Afectados. GSELL
H
HERA PAPIERVERARBEITUNG (ALEMANIA)
HESSER AND BAVER – (ALEMANIA)
HOSPITAL SUPPLIES
HUREGES HOLDING CORPORATION (CANADA y SUIZA)

– Afectados. HAITI.
En 2001, la población haitiana cayó presa de Ponzi En definitiva, que ofrece velocidades de hasta 15%. Los equipos llamados “cooperativas” que parecía ser implícitamente respaldadas por el gobierno y se convirtió en wildy popular en la población en general que se sienten seguros desde las cooperativas eran abiertamente la publicidad en la radio, anuncios de televisión, y utilizarse como spokepeople haitiano estrellas del pop. Se estima que más de $ 240 millones fueron estafados de los inversores, lo que equivale al 60% del PIB del país [19].

– Afectados. Harvey Dockstader Jr, fundador de Elite Activity Resurrected
– Afectados. Herbalife
– Afectados. Hermanos Luis Enrique y Osvaldo Villalobos.
– Afectados. Hoffland Finanzas
– Afectados. Honguitos

I
IBI – ALICANTE (FABRICA DE JUGUETES)
INFORMA D&B
INNOTECH TRADING CO.LIMITED (PAMELA RANDALL)
INTERALLIANCE (SUIZA)
INTERMEDIACIONES GILARTE, S.L
INTERNACIONAL PHILATECSQ
INTERNACIONAL STAMPS
INVERFORTH PROPERTIES
INVERNAC
INVERSIONES PEREZ AMARO
INVESTIMENT FOR RENT, S.A.

– Afectados. IBERCORP
– Afectados. INTERVIDA (Ong)
– Afectados. INVERFISA
– Afectados. Inversiones Dalport SA
– Afectados. Ion Stoica

J
J.P MORGAN TESORERIA
JANSENS & FERRIER (FRANCIA)
JESUS FERNANDEZ PRADA (FUNDADOR FORUM FILATELICO)
JOSÉ MANUÉL CARLOS LLORCA RODRIGUEZ (CASO MALAYA)
JUAN JOSE FOLCHI, Abogado Fórum Filatélico (CASO KIO)

– 450 Afectados. James Blackman Roberts
– Afectados. James Nicholson
– Afectados. James Paul Lewis, Jr.
– 300 Afectados. JAMONES FERNANDO S.L. (JAMONERO TREVELEZ)
– Afectados. J. David & Company
– Afectados. Jim Rohn, líder de Herbalife
– Afectados. Joanne Schneider
– Afectados. José Pérez García (Pepe el del Banco Popular)
– Afectados. José Rodríguez Casal (Pepe el del Banco Pastor)
– 000.080 Afectados. JOSEPH FORTE
– 80 Afectados. John C. Jeffers y Juan Minderhout
– 001.750 Afectados. John Potts
– 000.000 Afectados. Jordania
Jordania: Muchos comerciantes fueron detenidos en octubre / noviembre de 2008 para varios millones Ponzi fraudes.

K
KALI PROPERTIES
KATCHITKIAN SAKO (PARIS)
KATCHIKIAN SAKO JR. (SUIZA)

L
LAMPORT TRADING

– Afectados. Labomax (en Perú)
– Afectados. Larry Toshio Osaki
– Afectados. Leiton
– Afectados Lou Pearlman
– 037.000 Afectados. L&G (Japón)

M
MAHER GESTION, S.L
MALAGA COLLECTOR
MARBELLA NUMERO 28 PROMOCIONES
MARBESQUARE
MARBEPURPLE
MELKART (ANDORRA)
MITCHELL COMPANY
MONFRAGÜE IN INSURANCE COMPANY LIMITED
MOZABÓN AG (SUIZA)
MUNDIAL FORWARDING
MUNDI-CLIP, S.L.U

– Afectados. MATESA.
– Afectados. METAFILATEL.
– Dos millones de Afectados MMM
– Afectados. Michael Summers
– Afectados. Midland euros
– Afectados. Mickers

N
NATWEST FINANCE COSULTING (LETONIA)
NAVFLEX HOLDINGS (PANAMA)
NEW VILA PROPERTY Co. LTD. (REINO UNIDO)

– Afectados. CASO DEL NOTARIO JOSÉ CABRERA ROMÁN

O
OKAN AKGUNES (TURQUIA)

– Afectados. Ohio
El 22 de marzo de 2000, cuatro personas fueron acusadas en el Distrito Norte de Ohio, por cargos entre ellos conspiración para cometer y cometer fraude electrónico y alambre. Una empresa con la que los acusados estaban afiliados supuestamente recolectó más de $ 26 millones de “inversores”, sin la venta de cualquier producto o servicio, y pagados con los mayores inversores procedentes de los fondos recaudados de los nuevos inversores [46].

P
PARQUE MARITIMO ANAGA (PMA)
PETER BRIEFS (ALEMANIA)
PHARUS IBERICA
PHILA TRADING LIMITED (ISLAS VIRGENES BRITANICAS)
PHILATELIC ENTERPRISES
PHILIP MARK CROSHAW
PITTERI S.A – PIT (SUIZA)
POSADA SUR 935
POSTZAGELHANDEL CRIMPEN BV. (HOLANDA)
PREMIUN STAMP BROKERS LTD. (REINO UNIDO Y LETONIA)
PRIMADART CORPORATION (SUIZA)
PRIMADART S.A (SUIZA)
PROMOTORA INMOBILIARIA COCANSA

– Afectados. Patrick Bennett (1996)
– Afectados. People Winner
– Afectados. Performance
– 028.000 Afectados. Peter Lombardi
– Afectados. PIPC
– Afectados. Porcentaje Rapmaster 20K
– Afectados. Placidito

Q
QMC DEVELOPEMENT (LUXEMBURGO)

– Afectados. QUOTES SOCIEDAD.

R
REDHILL PROPERTIES
RIESGOS TECNICOS AGRICOLAS
ROYAL MARBELLA ESTATES

– Afectados. Reed Slatkin
– Afectados. Relevante
– Afectados. Riviera Coast Invest S. L.,
– Afectados. Roberto Calvi, El banquero de Dios
Nadie sospechaba que la aventura del Banco Ambrosiano terminase en quiebra en 1982, y menos de que su presidente, Roberto Calvi, El banquero de Dios, apareciese colgado de una soga en un puente del Támesis.

S
SOARES & SILVIA, LTD
SOCIEDAD JESUS FERNANDEZ PRADA S.L
SORBOURNE LTD (UK)
SPRING ESTE S.L
STAMPS COLLECTORS
SUNFLOWER PHILATELICS AG (SUIZA)

– Afectados. Sanchaita Inversiones de Calcuta
– Afectados. Sarah Howe
– 000.500 Afectados. SISTEMAS DE AHORRO MULTIPLE.
– Afectados. Sibt-e-Hassan Shah, alias “Doble Shah”
– Afectados. SOFICO
– Afectados. SUCESORES DE PUIG, (gsell).
– 030.000 Afectados. Stanford International Bank
– Afectados. Surprise
– Afectados. SwissCash Fondo Mutuo o Suiza (1948).

T
TEEL VERZAMELING BV (HOLANDA)
TIME WIEW PROPERY
TORCUL (ANDORRA)

– Afectados Terry Freeman
– Afectados Tom Petters.
– Afectados. Trevor Jason Brooks

U
UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU, opus dei

– Afectados. Unión General Filatélica (UGEFISA)
– Afectados. Unión General de Valores (UGEVASA)

V
VAN OVERIJSE, S.P.R.L (BELGICA)
VICTOR DI MILANO, SERVICULTURA

– Afectados. Vidacell (Great Life)

W
WATSON PHILATELICS LIMITED (GIBRALTAR)
WEC NEDERLAND B.V (HOLANDA)

– Afectados. William Miller, apodado “520 por ciento”,

Z
ZANZIBAR INVERSIONES

– Afectados. 12DailyPro

LA MAYOR MAKROESTAFA DE LA HISTORIA DE ESPAÑA
DIRIGIDA Y PROTAGONIZADA POR LA FAMILIA KABRIONES

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO 5 DE LA AUDIENCIA NACIONAL EL JUEZ BALTASAR GARZÓN.

! —————— ¡

1 DE AGOSTO DEL 2007

EL MAGISTRADO FERNANDO ANDREU MERELLES, TITULAR DEL JUZGADO NUMERO 4 DE LA AUDIENCIA NACIONAL Y JUEZ DE GUARDIA DEL NUMERO 5 EN SUPLENCIA DE BALTASAR GARZÓN POR VACACIONES.

OPUS DEI – MAXIMA 833<>

ALKORKÓN SE MUEVE, MUEVETE CON ALKORKÓN.

FAMILIA BRIONES.
¿Quienes gestionan las sociedades?
De las tres sociedades patrimoniales de Francisco Briones Nieto, Comercio y Ventas la gestiona su mujer Consuelo Carrión Guidotti como administradora única desde el pasado 20 de septiembre, pero por ella han pasado antes como apoderada Silvia Díez Ponce y el propio Francisco Briones como administrador único.
En el caso de Coborsa, el que fuera cuñado de Francisco Briones, Pedro Ramón Rodríguez Sánchez, fue administrador junto con José Luis Ozalla desde mediados de 1996 hasta primeros de 2001. Después y hasta 2006 Ozalla es nombrado administrador único. El pasado 27 de septiembre se nombra a Ignacio Elorrieta –director financiero de Bosques Naturales hasta finales de los noventa- administrador único de esta sociedad. Elorrieta está en este cargo unos pocos meses ya que el pasado 28 de noviembre deja estas funciones al nombrarse a Ramón de la O Fernández Siniestra como nuevo administrador de Coborsa.
Precisamente Elorrieta es la persona que gestiona la crisis de Forum (y a él se le encargó en su día montar Forum en Portugal) y quien organiza la defensa legal (Folchi, Rofes y Castrillo) de Francisco Briones mientras éste imputado por la Audiencia Nacional por los delitos de blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración desleal está en prisión.
En la sociedad Spring Este figura como administrador único el que fuera el cuñado de Francisco Briones, Pedro Ramón Rodríguez Sánchez, quien estuvo casado con Daniela Carrión Guidotti, hermana de la mujer del propio Briones.

  freelan wrote @

12 DE MAYO DEL 2008
ESPAÑOL BAJO BÚSQUEDAS PARALELAS

En la comisaría Simón Rodríguez hay total hermetismo (Fernando Sánchez)

La Fiscalía hacía procedimiento en Margarita mientras Cicpc lo extorsionaba
MARÍA ISOLIETT IGLESIAS
EL UNIVERSAL
El procedimiento se hizo de forma paralela. Mientras en Caracas funcionarios de la Subdelegación del Cicpc ubicada en Simón Rodríguez mantenían en su casa a Juan Manuel Carlos Llorca Rodríguez (un ciudadano español requerido por INTERPOL acusado de varios delitos, entre ellos narcolavado) y lo extorsionaban pidiéndole dos millones de euros a cambio de no informar su detención, la fiscal Yolanda Peña (designada por la propia fiscal general Luisa Ortega Díaz) y un grupo del Cicpc adscrito a la División de Investigación contra los Delitos de Función Pública, iba a Margarita para detener a este mismo delincuente.
Según una fuente del Ministerio Público, todo fue al parecer, “una táctica dilatoria” para lograr la fuga de Llorca, requerido bajo dos solicitudes de INTERPOL-Madrid.
Desde el lunes, la Fiscalía sabía que el español debía estar en Margarita. Pero fue hasta el viernes que toda la comisión del Ministerio Público se trasladó a la Isla para dar captura al solicitado. Una vez allá, continuaron las trabas para llegar hasta la casa. Cuando ya no hubo más documentación que pedir, decidieron allanar la propiedad de Llorca. Allí no lo ubicaron. La residencia estaba en obras.
Aunque la propiedad no estaba a su nombre, todos los recibos de pago los firmaba directamente él. Lo único que alcanzaron fue a decomisarle algunos bienes: dos camionetas Mercedes Benz de lujo y un avión.
Ese mismo sábado, el español requerido ya había sido dejado libre por detectives de Cicpc que lo mantenían dentro de su casa en el Country Club. Y es que a la Inspectoría General de esa dependencia había llegado la denuncia de la extorsión. Al parecer, durante los primeros días de la semana, este solicitado había cancelado 60 mil dólares para que no lo entregaran. Era parte -indicó una fuente del Cicpc- de la negociación. Debían cancelar otros 160 mil euros y luego completar dos millones en esa misma moneda.
Pero la Inspectoría General se enteró, comenzó a averiguar y los efectivos decidieron dejar libre al solicitado por la policía internacional.
Como el español -requerido por legitimación de capitales, corrupción urbanística, estafa y malversación de caudales públicos- no estaba tampoco en su residencia de Caracas, autoridades comenzaron a llamar a todos los hoteles cinco estrellas donde pudo haberse hospedado.
Y fue en el Hotel Tamanaco donde lo lograron ubicar. Alli bajo el nombre de su novia, una chica de no más de 30 años, estaba registrada una habitación. Cuando fue consultado el recepcionista, dijo que el viernes en la noche la pareja había llegado, especificó la fuente del Ministerio Público.
Cuando se les ofreció el dato a los efectivos del Cicpc adscritos a Función Pública destacados al caso, al parecer no hicieron mayor investigación. Ya en la tarde, cuando fueron consultados, dijeron que se trataba de una mujer mayor y no de la novia del español.
En captura
Trascendió que cuatro personas están detenidas por este caso. Un comisario, dos detectives (todos de Simón Rodríguez) y un civil que se hacía pasar por policía.
Se pudo conocer además que este español requerido tiene cédula de identidad venezolana, y varios pasaportes. Por lo cual se maneja con varias identidades.
Marcos Chávez, director del Cicpc, estima que Llorca no ha salido del país. Fin. Pág.
13 DE MAYO DEL 2008
ESPAÑOL EXTORSIONADO POR CICPC ESTÁ REQUERIDO POR NUEVE PAÍSES

Los funcionarios de Simón Rodríguez que extorsionaban a Llorca fueron sustituidos (Fernado Sánchez)

Es considerado por la policía ibérica como el legitimador de capitales más astuto
MARÍA ISOLIETT IGLESIAS
EL UNIVERSAL
Es de los delincuentes más buscados en toda España y en otros países de Europa. Aunque no es narcotraficante, sí trabaja de la mano con ellos, se encarga de legitimar sus bienes. Las autoridades españolas, cita Interviú, lo consideran “el mayor blanqueador español activo”.
Ese personaje, cuyas actividades no sólo se quedan en lavar el dinero de los narcos, es José Manuel Carlos Llorca Rodríguez. Tiene 58 años de edad, el próximo 14 de octubre arribará a los 59, y es catalán de nacimiento.
Hoy está en Venezuela, y a las dos nacionalidades con las que suele moverse para escabullirse de la policía, se suma la criolla. Con cédula venezolana emitida al parecer desde 2004, se pasea de Caracas a Margarita. En esas dos localidades tiene propiedades, vehículos de lujo y hasta aviones privados. Se presume que vive en Venezuela desde 2002, pero aún el Cicpc no tiene certeza de eso.
José Manuel se procura rodear de mujeres hermosas. Con ellas, y acompañado de buenas bebidas y orgulloso de ser vegetariano, aflora su personalidad culta, elegante y reservada.
Según citan las averiguaciones adelantadas por la Policía Española, ha sido un hombre con una movida vida pública, a pesar de la cantidad de ilícitos cometidos, así lo refiere Interviú en una publicación hecha el 1 de noviembre del año pasado.
José Manuel, cuyo perfil parece el del protagonista de una película de espionaje, también es la pieza clave de tres casos escandalosos y emblemáticos ocurridos en Iberia: en los tres legitimó capitales, cometió corrupción urbanística, estafa y malversó caudales públicos. Por esos delitos tiene dos solicitudes en Interpol.
Extorsionado por policías
La semana pasada mientras una comisión mixta de la Fiscalía y del Cicpc buscaba a José Manuel en Margarita, otro grupo de la policía científica lo mantenía en Caracas y lo extorsionaba para no entregarlo a las autoridades. Al parecer, José Manuel hizo un primer pago de 60 mil dólares, para luego completar 120 mil euros y terminar de cancelar dos millones en esa misma moneda.
Pero como la Inspectoría General de esa dependencia policial se enteró de lo que hacían los funcionarios de la subdelegación de Simón Rodríguez y la intervino, los efectivos decidieron dejar libre al español. Hoy, los policías en Venezuela desconocen su paradero.
El hombre de varios nombres
Según refieren las investigaciones hechas en España, José Manuel suele manejarse con cinco nombres distintos.
Según trascendió, y de acuerdo al expediente , el nombre que ha utilizado más ha sido Simón York. Con esa identidad refiere la averiguación, trabajó como abogado en el Reino Unido.
Las autoridades policiales de nueve países lo buscan. Entre esos figuran además de Venezuela y España, Alemania, Portugal, Bélgica, el Principado de Andorra y Reino Unido, dice El Digital Canarias.
En 2001, luego de la captura en Marbella (España) del narcotraficante italiano Luigi Protani, se le vinculó a José Manuel en toda la legitimación de sus bienes. Entre esos figuraron dos bancos privados en Saint Vicent y las Granadinas, en el Caribe.
Pero la historia delictiva de José Manuel comenzó en 1987 según las averiguaciones de los investigadores españoles. Ese año fue detenido por vender empresas a quienes tenían residencia en España y querían evadir los impuestos. Ya en 1995 pasó al mercado de valores.
iiglesias@eluniversal.com

FIN. PÁG. 1

14 DE MAYO DEL 2008
A LLORCA LO INTERROGARON POR LA EXTORSIÓN Y LO DEJARON LIBRE

Tribunales imputaron a dos Cicpc y a un empleado del CNE por el hecho
MARÍA ISOLIETT IGLESIAS
EL UNIVERSAL
La propuesta llegó intempestivamente y pareció tentadora. Llegaba de la mano de un informante que trabajaba en el CNE y que parecía bien dateado: “entre las calles Los Cedros y Samanes, en el Country Club, justo en la quinta Villa Normanda, vive un ciudadano español que está siendo requerido por Interpol… tiene dinero”.
En esa lujosa casa vivía José Manuel Carlos Llorca, uno de los delincuentes más buscados por autoridades españolas por legitimación de capitales, corrupción urbanística, estafa y malversación de caudales públicos.
Freddy Rodríguez -el informante- les dio todas las directrices a los funcionarios de la subdelegación de la policía científica ubicada en Simón Rodríguez y los acompañó. El 7 de mayo llegaron a la puerta de la casa, se´gun contó el propio José Manuel Llorca a los policías que luego detuvieron la extorsión, y requirieron conversar con él.
En la entrevista, los funcionarios y el empleado del CNE (quien se hacía pasar también por policía) le pedía dinero a cambio de no entregarlo a las autoridades y dejarlo en libertad.
Llorca hizo dos pagos, uno de 60 mil dólares y otro de 100 mil euros. Y acordaron un tiempo para reunir los dos millones de euros que era el pago final.
Mientras el español buscaba el dinero, el empleado del CNE y el detective Roniel Mendoza -citan las novedades levantadas por la División conta los Delitos de Función Pública- se quedaron custodiando la casa para evitar que escapara.
Un empleado de Llorca, siguiendo órdenes, llegó hasta la Inspectoría General del Cicpc y denunció la extorsión.
El jueves 8 de mayo, una comisión mixta de ocho funcionarios, según refiere la minuta, adscritos a Función Pública y a la Inspectoría llegaron a la casa de Llorca para detener a sus compañeros implicados en la extorsión. Allí ubicaron a Roniel, a Freddy y a Llorca. El español rindió declaraciones, explicó todo lo que había ocurrido y luego fue dejado en libertad, a pesar de saber que el hombre estaba solicitado por Interpol.
Desde entonces nada se sabe del catalán. Este hombre, que se pasea por el mundo con tres nacionalidades y con cantidad de nombres de pila, tenía cédula venezolana como nacionalizado y usaba su verdadero nombre.
Imputados
El lunes fueron imputados dos efectivos del Cicpc y el empleado del CNE por la presunta extorsión. La fiscal 6° de Caracas, Migdalia Sánchez, imputó al jefe de investigaciones de Simón Rodríguez, Miguel Suárez Mayo; al detective Roniel Mendoza González y al empleado del CNE Freddy Omar Rodríguez por la presunta comisión del delito de concusión. A todos se les otorgó libertad condicional.
“De acuerdo con las investigaciones preliminares, los funcionarios estarían solicitándole al español cierta cantidad de dinero a cambio de no iniciar una investigación en su contra, pues éste estaría siendo solicitado por las autoridades de su país de origen”, cita el comunicado de la Fiscalía.
iiglesias@eluniversal.com

Fin. Pág. 2

España» Venezuela
El cabecilla de la estafa del Forum fue interrogado en el CICPC y dejado en libertad
08:54 AM | 14 MAY 2008 |

Esta semana se supo de la presencia en Venezuela de Llorca Rodríguez, el cabecilla de la escandalosa estafa del Forum Filatélico en España que dejó medio millón de afectados. Hoy El Universal cuenta más datos y relata como fue interrogado por el CICPC y dejado en libertad.
Así lo reseña hoy María Isoliett Iglesias en “El Universal”:
La propuesta llegó intempestivamente y pareció tentadora. Llegaba de la mano de un informante que trabajaba en el CNE y que parecía bien dateado: “entre las calles Los Cedros y Samanes, en el Country Club, justo en la quinta Villa Normanda, vive un ciudadano español que está siendo requerido por Interpol… tiene dinero“.
En esa lujosa casa vivía José Manuel Carlos Llorca, uno de los delincuentes más buscados por autoridades españolas por legitimación de capitales, corrupción urbanística, estafa y malversación de caudales públicos.
Freddy Rodríguez -el informante- les dio todas las directrices a los funcionarios de la subdelegación de la policía científica ubicada en Simón Rodríguez y los acompañó. El 7 de mayo llegaron a la puerta de la casa, según contó el propio José Manuel Llorca a los policías que luego detuvieron la extorsión, y requirieron conversar con él.
En la entrevista, los funcionarios y el empleado del CNE (quien se hacía pasar también por policía) le pedía dinero a cambio de no entregarlo a las autoridades y dejarlo en libertad.
Llorca hizo dos pagos, uno de 60 mil dólares y otro de 100 mil euros. Y acordaron un tiempo para reunir los dos millones de euros que era el pago final.
Mientras el español buscaba el dinero, el empleado del CNE y el detective Roniel Mendoza -citan las novedades levantadas por la División conta los Delitos de Función Pública- se quedaron custodiando la casa para evitar que escapara.
Un empleado de Llorca, siguiendo órdenes, llegó hasta la Inspectoría General del Cicpc y denunció la extorsión.
El jueves 8 de mayo, una comisión mixta de ocho funcionarios, según refiere la minuta, adscritos a Función Pública y a la Inspectoría llegaron a la casa de Llorca para detener a sus compañeros implicados en la extorsión. Allí ubicaron a Roniel, a Freddy y a Llorca. El español rindió declaraciones, explicó todo lo que había ocurrido y luego fue dejado en libertad, a pesar de saber que el hombre estaba solicitado por Interpol.
Desde entonces nada se sabe del catalán. Este hombre, que se pasea por el mundo con tres nacionalidades y con cantidad de nombres de pila, tenía cédula venezolana como nacionalizado y usaba su verdadero nombre.
Imputados
El lunes fueron imputados dos efectivos del Cicpc y el empleado del CNE por la presunta extorsión. La fiscal 6° de Caracas, Migdalia Sánchez, imputó al jefe de investigaciones de Simón Rodríguez, Miguel Suárez Mayo; al detective Roniel Mendoza González y al empleado del CNE Freddy Omar Rodríguez por la presunta comisión del delito de concusión. A todos se les otorgó libertad condicional.
“De acuerdo con las investigaciones preliminares, los funcionarios estarían solicitándole al español cierta cantidad de dinero a cambio de no iniciar una investigación en su contra, pues éste estaría siendo solicitado por las autoridades de su país de origen”, cita el comunicado de la Fiscalía.

Fin. Pág. 3

15 DE MAYO DEL 2008
POLICÍA ASEGURA QUE LLORCA NO APARECÍA COMO SOLICITADO

Los funcionarios trabajaron el caso como un secuestro con extorsión
MARÍA ISOLIETT IGLESIAS
EL UNIVERSAL
“No tenía registro, ni alguna solicitud en el sistema… cuando chequeamos la cédula venezolana que nos presentó el español, no salió alguna alerta; por eso lo dejamos ir, además era la víctima. No lo revisamos por Interpol porque esa dependencia no trabaja de noche”.
Así argumentaron su torpeza los funcionarios que el jueves 8 de mayo rescataron a José Manuel Carlos Llorca Rodríguez y detuvieron a dos efectivos del Cicpc y al empleado del CNE, que lo mantenían secuestrado en su casa y le exigían dos millones de euros para no entregarlo a las autoridades debido a las dos solicitudes en Interpol.
A Llorca lo tuvieron en la sede central de la policía científica, ubicada en la Urdaneta, desde la noche del jueves hasta las 3:00 am del viernes. A los efectivos de Inspectoría General y de la Dirección de Función Pública, contó su versión de la extorsión. Luego dejó que todo su personal doméstico hiciera lo propio… después se fue tranquilo y confiado a su casa: una quinta ubicada en el Country Club.
El viernes en la mañana, refirieron los funcionarios -quienes prefirieron mantener su nombre bajo la más estricta reserva- regresaron a la casa para pedir algunos equipos que servían como evidencias de interés criminalístico. El propio Llorca los recibió y colaboró.
Pasadas ya las 10:00 am, cuando regresaron a buscarlo, pues ya sabían quién era, el hombre ya no estaba. Según les dijo el vigilante a los efectivos, dos abogados españoles lo habían ido a buscar porque acababan de allanar la residencia que Llorca tenía en Margarita.
El primer paso
La denuncia llegó a la oficina de la Inspectoría General del Cicpc, refirió un funcionario de Función Pública, gracias a un uniformado de la Policía Metropolitana. A este hombre de azul lo contactó un ciudadano de origen argentino amigo de Llorca. Le dijo que su compañero español lo había llamado para pedirle dinero porque unos Cicpc lo tenían secuestrado.
Ante aquella denuncia un efectivo de Inspectoría y dos de Función Pública llegaron a la residencia de Llorca y detuvieron a un detective y a un empleado del CNE. Luego, en la Subdelegación de Simón Rodríguez detuvieron a un comisario.
Se hizo la luz
El viernes 9 de mayo un poco antes de las 10:00 am, el jefe de la Dirección de Función Pública llamó desde Margarita para conocer las novedades ocurridas en su despacho durante la noche.
El comisario había tenido que viajar comisionado y acompañado por la fiscal Johana Peña hasta la isla porque debían realizar un procedimiento. Pero nunca supo cuál, sino hasta el viernes en la mañana, cuando la abogada les reveló a los Cicpc la identidad del dueño de la casa que debían inspeccionar.
Cuando el comisario se comunicó con su gente en Caracas, le contaron lo que había ocurrido con Llorca. El jefe de Función Pública al escuchar el nombre, alarmado, les explicó a su gente en la capital de quién se trataba y dijo a la fiscal que el hombre que buscaban estaba en Caracas e informó lo que acababa de ocurrir. Pero era tarde.

iiglesias@eluniversal.com

Fin. Pág 4

22 DE MAYO DEL 2008
INTERPOL SOLICITA A LLORCA CON ALERTA ROJA

Uno de los dos requerimientos puestos en España data del año 2006
José Manuel Carlos Llorca, de 58 años de edad, uno de los más buscados en toda España -por legitimación de capitales, corrupción urbanística, estafa y malversación de caudales públicos- sigue en Venezuela. Esas son las estimaciones que efectivos de la policía científica, adscritos a la Dirección de Función Pública, tienen sobre el paradero de este hombre, cuyas dos solicitudes por Interpol datan de 2006 y tienen el alerta más urgente de captura: la boleta roja.
Según se pudo conocer, la información sobre los requerimientos que por Interpol tiene Llorca se le requirió formalmente a esa dependecia luego de que se supiera quién era el hombre a quien efectivos de la subdelegación de Simón Rodríguez extorsionaron el 7 de mayo pasado.
Durante la noche que el propio Llorca declaró su versión de la extorsión en las oficinas del Cicpc en la Urdaneta, nunca llegó alguna petición formal a Interpol, que sí trabajaba las 24 horas del día los siete días de la semana, para verificar quién era aquel español nacionalizado que tenía tanto dinero y era una presa tan suculenta para extorsionar y pedirle tanto dinero.
Hoy dos efectivos del Cicpc y un empleado del CNE ya fueron presentados ante los tribunales y contra ellos se inció un proceso judicial.

FIN. PÁG. 5

25 DE MAYO DEL 2008
LLORCA ES EL HOMBRE DE LAS CINCO IDENTIDADES Y TRES NACIONALIDADES

Esta es la fachada de su casa en el Country Club, donde vivió, muy cerca de la casa del embajador español (Julio Vargas)

Se le busca por legitimar capitales, estafar, malversar y por corrupción
MARÍA ISOLIETT IGLESIAS
EL UNIVERSAL
Muy pocos policías han tenido la oportunidad de ver el rostro de José Manuel Carlos Llorca, el estafador más buscado en España y otros ocho países.
Los que sí saben cómo es el rostro de este catalán de 58 años de edad son los de la policía científica, en Caracas. Ellos lo tuvieron en la dependencia nacional, para interrogarlo -como víctima-, pues otros efectivos de esa misma dependencia lo tenían secuestrado y lo extorsionaban para no entregarlo a las autoridades. Pero nunca supieron de quién se trataba; tampoco se enteraron sino hasta unos días después que la solicitud de captura que refleja el sistema de Interpol en todo el mundo es la misma que se enciende con Osama Bin Laden, la roja. La única fotografía que circula en predios policiales es una que figura en su pasaporte, y que lo muestra como era hace 30 años.
Contra todo pronóstico
A un hombre sin rostro y con por lo menos cinco nombres registrados buscan las autoridades de ocho países europeos y uno latinoamericano: Por legitimar capitales, estafar, malversar caudales públicos y por corrupción urbanística. “Es el cerebro contable de tres de los escándalos financieros más espectaculares… Su nombre (José Manuel Carlos Llorca) aparece en los sumarios de la operación Malaya: contra la corrupción urbanística en Marbella, en la operación Ballena Blanca: que desmanteló una red de blanqueadores de dinero y en la supuesta estafa de Forum Filatélico, con 350 mil afectados que podrían perder todos sus ahorros”, explica Crónica, un suplemento del diario español El Mundo.
“La Sección de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Policía asegura que este hombre se constituye de hecho, en una red de sociedades off-shore equivalente a un paraíso fiscal. Llorca es en sí mismo un pequeño país virtual, como Gibraltar, pero más difícil de encontrar en los mapas”, explica el suplemento.
De aquí y de allá
A su expediente debe sumársele una nueva nacionalidad, la venezolana, hasta con cédula expedida en 2006 con el número 23.926.440. Antes también tuvo su DNI español (número 38.040.355) y un documento que le acreditaba la ciudadanía británica: 014461669.
El hombre de los varios nombres nació en Cataluña el 14 de octubre de 1949, en el seno de una familia humilde. Su historia, después de su nacimiento, se cuenta desde su estadía en Londres, “un emigrante más sin estudios”, cita Crónica. En 1987 se volvió a escuchar de él porque fue detenido por la Brigada de Delitos Monetarios de la Policía española. Esa vez lo acusaron, por primera vez, de crear sociedades off-shore en la Isla de Mann para facilitar a residentes extranjeros en España la evasión de capitales, dice Crónica.
En 1995, publica el suplemento, la misma dependencia de la policía española abre otra averiguación contra Llorca por legitimarle dinero a una mafia de narcotraficantes italianos que tenían, además, dos bancos privados en las islas San Vicente y Granadina, en el Caribe.
En 2001, a la cabeza de la organización italiana, se le detiene por su vinculación en un alijo de 110 kilos de cocaína que desde Venezuela llegaba hasta Europa.
Lavaba conciencia y dinero
Una de las empresas, que al parecer le sirvió de mampara para lograr todos sus delitos fue Pharus Ibérica S.L. Era una publicación y una fundación -creadas en 1998- especializadas en temas ecológicos. Según cita Crónica, sus colaboradores más cercanos aseguran que Llorca se refería a la publicación como: “Pharus colabora activamente en la defensa de nuestro planeta y de todos los seres vivos que la habitan (…) Esta revista a mí me sirve para lavar mi conciencia”, cita el suplemento.
Este hombre, que pudo desviar 13 millones de euros procedentes del Forum Filatélico -donde estafó a 350 mil personas durante sus 30 años de existencia- permanece, hasta donde se sabe, en Venezuela. Tiene una quinta en el Country Club en Caracas y otra en Margarita.
Funcionarios de la policía científica intentaron extorsionarlo cuando lo ubicaron. Amenazaban con entregarlo. Pero otros efectivos los detuvieron. Era necesario interrogar a Llorca y así lo hicieron. El hombre más buscado en España, confiado, llegó a la sede de la avenida Urdaneta y estuvo desde la noche del jueves 8 de mayo hasta las 3:00 am del viernes. Para los funcionarios que descubrieron la extorsión no fue sospechoso que un hombre de origen español tuviera la liquidez suficiente para hacer dos pago: uno de 60 mil dólares y otro de 120 mil euros y además estuviera reuniendo dos millones de euros.
Por eso, porque no era sospechoso, ni siquiera se tomaron la molestia de chequearlo por Interpol y argumentaron que esa dependencia no trabaja de noche, y lo dejaron ir. Ahora lo buscan, cuando lo tuvieron a tiro.
iiglesias@eluniversal.com

Fin. Pág. 6

26 DE MAYO DEL 2008
PRESUMEN QUE LLORCA PAGÓ PARA SALIR DE VENEZUELA

La casa donde vivía Llorca en Caracas es una mansión (Julio Vargas)

El hombre más buscado de toda España se cambió el rostro
José Manuel Llorca, el catalán más buscado por las autoridades españolas y por otros ocho países, al parecer logró salir de Venezuela sin problemas, a pesar de las dos solicitudes “alerta roja” colocadas en Interpol.
Así lo refiere una publicación que el diario español El Mundo reseñó este domingo. “(…) Con la ayuda de la policía venezolana y una fiscal de aquel país, Llorca emprendió de nuevo el vuelo hacia un lugar desconocido. Su billete de salida le costó dos millones de dólares”.
Mientras estuvo en Venezuela y para gozar de tranquilidad, Llorca se hizo cirugía plástica y cambió notablemente su rostro, dice El Mundo. “Ya no lleva gafas (lentes), tiene más pelo, se ha quitado la papada y las bolsas de los ojos”, cita el diario.
En Venezuela tenía novia, amigos influyentes, contactos importantes que le ayudaron a conseguir la nacionalidad a pesar de los requerimientos por Interpol y una vida social bastante activa. Extraño, -tomando en cuenta que el hombre era buscado legitimación de capitales, corrupción, estafa y malversación de caudales públicos- pues en España, no se dejaba ver ni en reuniones ni en fiestas, afirma el rotativo madrileño.
En mayo, investigadores españoles lo tenían ubicado. El 5 de mayo, una comitiva española llegó a la Fiscalía para pedir apoyo y lograr la captura del legitimador de capitales más buscado de los últimos tiempos. Informaban que estaba en Margarita, según las averiguaciones.
Dos días más tarde, según explicó una fuente ligada a este procedimiento, el expediente fue entregado a la fiscal Johana Peña. Ella insistió en trabajar el caso con funcionarios de su confianza: los de la Dirección de Función Pública.
Y así lo hizo. Ese día, mientras se confirmaba la información y se pedía una orden de captura para poderlo detener, se les dijo a la comitiva española que llegó a Venezuela para detener a Llorca, que debía esperar en Caracas y no en Margarita. Ese mismo miércoles 7 de mayo, unos funcionarios del Cicpc adscritos a la subdelegación de Simón rodríguez llegaron a la casa de Llorca en el Country Club. El dato de que en la quinta Normada vivía un español con mucho dinero y con problemas con la ley, se los dio un trabajador del CNE.
Ese mismo miércoles, los efectivos llegaron a la puerta de la casa para extorsionarlo. Lograron dos pagos, pero un amigo de Llorca, argentino, a quien él había contactado para reunir otros dos millones de euros, denunció, el jueves 8 de mayo, la irregularidad, y los propios agentes de Función Pública del Cicpc fueron a su rescate. Ellos argumentaban que no sabían de quien se trataba, pues la fiscal nunca reveló a quien allanarían en Margarita sino el viernes, cuando esa comisión del a Fiscalía, junto a la española viajó a Margarita para ubicar a Llorca. Cuando se enteraron, ya era tarde. Llorca había estado en la policía en calidad de víctima y el viernes, ya enterado del allanamiento en Margarita, huyó.
Ante toda esta situación, dice El Mundo, “el magistrado Baltasar Garzón, quien emitió una orden contra Llorca en octubre de 2007 (…) se plantea la posibilidad de presentar una queja formal ante las autoridades de aquel país y no se descarta una denuncia ante Interpol”. MII
Fin. Pág. 7

  lioio wrote @

INVERSIONES INEXISTENTES
40 vecinos estafados por una entidad colaboradora del Santander
05/09/2009 Informativos CanalSur
40 vecinos de la localidad sevillana de Cantillana han sido víctimas de una estafa por parte de una entidad colaboradora del Banco de Santander. El juzgado de Lora del Río se ha hecho cargo de las denuncias presentadas.
La empleada de la entidad colaboradora ha sido denunciada por una supuesta estafa que asciende, según los afectados, a unos seiscientos mil euros. Contrataba fondos de inversión falsos y se apropiaba de los ahorros de los clientes sirviéndose de cartillas falsas. Los afectados piden al Banco Santander que les devuelva el dinero.

Un cliente descubrió la supuesta estafa en abril al comprobar que le faltaban 36.000 euros.

Manuel, uno de los afectados, reclama los 195.000 euros que ha perdido. Todos sus ahorros.

Esos fondos de inversión no existían. Los contrató con una agencia colaboradora del Banco Santander. Pero el dinero ya no está y dice que ha acabado en manos de una empleada.

Otro hogar afectado, el de Rosario. 21.000 euros han perdido sus padres, 15 mil ella. Y esta es su denuncia contra la empleada del banco.

Unos 60 ciudadanos de Cantillana se dicen víctimas de esta estafa piramidal, mantenida durante 4 años. Cartillas falsas, fondos de inversión inexistentes y préstamos concedidos sin el conocimiento de los clientes.

Según los afectados, la cuantía total asciende a 600.000 euros. Han emprendido acciones legales contra la supuesta estafadora. Y reclaman al banco que asuma su responsabilidad.

Fuentes del Santander han confirmado a Canal Sur TV que estudia uno por uno los casos denunciados y que devolverá el dinero desaparecido una vez verifique la estafa.


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